连环电话,十万元不翼而飞
“您好,您的信用卡被扣除了1000元手续费…如有疑问,请拨打客服热线280XXXX……。”2015年2月2日,楚某接到这样一个语音通知。
从没办过信用卡的楚某满心疑惑地拨打了通知中的客服热线,却被告知其银行卡资料泄密,可拨打警方电话869XXXX报案。
楚某赶紧拨通了客服提示的警方电话,“贺警官”告诉她在这种情况下资金面临被盗取的风险,并支招如何补救。
随后,楚某按照“贺警官”的指示将银行卡里的十余万元转入了指定的账号。
楚某还是有点不放心,到银行柜台上查询,工作人员告知楚某卡内余额为零。
楚某赶紧回拨“贺警官”电话,“对不起,您拨打的电话已关机……”楚某这才意识到被骗了。
检察官提示:
虽然公检法机关会通过电话联系案件相关人员,但是不会通过电话、微信等方式,要求当事人处分钱财。
提前介入,跨省市破获诈骗案
被害人楚某所有积蓄被骗,他立即到山东省成武县人民检察院反映情况。检察官意识到这很可能是一起有组织的团伙电信诈骗案,决定提前介入侦查,指导侦查取证。
经过近9个月的艰苦奋战以林某为首的电信诈骗犯罪团伙一举被打掉,并破获涉及山东、安徽等省市电信诈骗案件4起,涉案金额26万余元。
深挖细剖,剪断电信诈骗背后利益链
该案破了,检察官却并未觉得轻松。
犯罪分子诈骗时使用的银行卡、身份证等作案工具来源、赃款流转去向等环节均可能涉及其他犯罪。
检察官以该案为线索,全面拓展延伸,严厉打击电信诈骗背后的灰色产业链,并制定了详细的指导侦查实施预案。
在检察官和侦查人员的努力下,林某的态度终于有了根本性转变,从最初的心灰意冷、消极应对转变为积极配合、主动立功,自愿梳理犯罪实施的细节、提供相关案件线索,使案件有了实质性的进展。
在林某的协助下,经过分析研判和周密布控,将贩卖银行卡的犯罪团伙高某等人也一举抓获,并在其租住处扣押了银行卡、U盾65套,居民身份证件450张,电脑2台,手机9部,手机卡102个。
检察官和侦查人员通过收集高某等人电脑、手机中的电子证据,很快掌握了上下游犯罪线索,犯罪区域涉及北京、天津、山东、广东等省市的多个地市区。
最终,专案组端掉了涉及福建、陕西、四川、广东等地的犯罪团伙18个,抓获犯罪嫌疑人150余人,扣押作案电脑6台、手机600余部、身份证件3400张,银行卡、U盾、无线网卡240套。