以委托投资为名，他们走街串巷发放传单，向社会不特定公众变相吸收存款，涉案金额达6000多万元……近日，恩施市检察院对这起年初被州政府金融办点名的“聚金行非法集资案”7名被告人提起公诉。
经查明，2015年9月至2017年12月期间，被告人胡某在没有融资资质的情况下，以“聚金行公司”和“聚金行服务公司”为载体，通过推介投资理财项目向516人（以中老年人为主）非法吸收公众存款6629.4万元，其中，将约3722万元用于还债、其他项目投资以及个人挥霍。在此过程中，李某甲指导聚金行公司业务员非法吸收客户资金合计828万元；雷某以恩施市赢和商贸有限公司连锁超市项目融资为名，协助胡某非法吸收公众资金4263万元；宋某作为聚金行公司业务员，帮助胡某非法吸收社会公众42人的资金941万元；李某丙作为聚金行公司业务员，帮助胡某非法吸收社会公众75人的资金1050.2万元；梁某作为聚金行公司业务员，帮助胡某非法吸收社会公众61人的资金691.2万元。
恩施市检察院认为被告人胡某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，同时，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某甲、李某乙、雷某、宋某、李某丙、梁某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
来源：恩施晚报