5月15日是第八个全国公安机关“打击和防范经济犯罪”宣传日，主题是“与民同心 为您守护”。我市金融、公安、税务、工商等部门联合开展宣传活动，西陵区防范非法集资宣传教育月同日启动。

针对涉众面广、迷惑性强、危害较大的非法集资、合同诈骗、虚开发票等经济犯罪典型案件，本报采访警方，盘点2016年度全市六大经济犯罪案件，揭露常见犯罪手法，提示风险危害，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。

非法集资案

案例：房地产商非法集资3800余万元

“张某被公安局抓起来了!”2016年12 月14日，一个爆炸性消息在长阳传开了，众多“投资人”纷纷报案，经长阳警方侦查核实，自2012年至案发期间，某房地产开发公司董事长张某在明知自己不具备吸收存款的资格，仍然积极四处活动，自己出面或通过朋友从38名社会不特定人员中吸收数额巨大的资金，涉嫌非法吸收公众存款3884.7万元。

提醒：

2016年，全市非法吸收公众存款及集资诈骗两罪共立案47起，其中非法吸收公众存款罪35起，集资诈骗罪12起。当前，非法集资活动主要表现为以开发或投资项目、集资入股、资金周转、高息借款等犯罪手法。我市非法集资主要有三个特点：人数多，金额大，利息高。

合同诈骗案

案例：虚拟工程索要50余万“保证金”

宜昌某土石方工程公司法人王某，以联系承建我市某工地挡土墙工程为由，分别与庄某等数人签订承建该挡土墙合同。王某以需要交工程保证金为由，向庄某索要资金共计55万元。后经庄某等人核实，王某所称挡土墙工程并不存在，庄某等人遂报案。经侦查，所签订合同中的挡土墙工程并不存在，且合同中使用公章系伪造。

提醒：

当前我市合同诈骗犯罪的表现形式主要为承揽合同诈骗和购销合同诈骗。虚构项目工程承包诈骗是惯用手法。合同作为经济交往的手段，在我国经济生活中的地位和作用日趋重要。与此同时，利用合同进行诈骗的现象也日渐突出，形式多种多样，伪造文件、伪造印章等犯罪手段不断翻新。

虚开发票案

案例：空壳公司虚开发票300余万

宜昌某商贸公司在西陵区发展大道注册经营，经调查公司不在注册地经营，为虚假注册地址、空壳企业，企业法人为外地人员且无法联系。2016年，该公司共领取25份增值税专用发票和25份增值税普通发票，经电子底账系统查询，目前该公司领取的25份增值税专用发票已全部向外省企业开完（金额200余万元，税额40余万元），涉嫌虚开增值税专用发票。

提醒：

虚开增值税专用发票犯罪，严重侵犯国家发票管理制度和税收征管制度，造成国家大量税收流失，社会危害性极大。经侦部门将紧密联系审计、税务等部门，对该类犯罪及时查处，严厉打击。

传销类案件

案例：以销售为名发现下线传销

宜昌城区王某某等人组织、领导传销活动案，以销售“克缇”产品为名，宣称成为“克缇”会员后再发展他人成为下级会员，就可以依次晋升职位，从中获取各种奖励，骗取他人交纳3000至30000元不等的会员费赚取奖励非法获利。自2015年以来，其已发展下级会员160余人，层级达22级，涉案资金已达270余万元。

提醒：

2016年下半年开始，大量传销人员被挤压至我市周边地区，带来重大治安隐患，对当地居民及周边治安环境造成重大影响。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。

信用卡诈骗案

案例：请人还卡被套走7万元

五峰人钟某经介绍认识李某后，请李某帮其申办一张5万元额度信用卡，李某为钟某领卡并取款5万元，收取手续费8000元后，将余款及信用卡交给钟某，钟某领卡1个月后因不会还款，即将该信用卡及5万元现金交给李某，要求李某迅速将该信用卡注销。数月后，钟某接到银行通知称其信用卡已欠款69000余元，钟某联系不上李某，只好自行还款。

提醒：

当前我市信用卡诈骗犯罪的表现形式主要为恶意透支和冒用他人信用卡。由于部分持卡人怀有侥幸心理，透支使用资金超过规定限额及期限，经多次催收拒不返还，这是目前信用卡诈骗中最普遍的手段。而冒用他人信用卡，即指非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的信用卡，而骗取公私财物的行为。

非法经营案

案例：网上交易走私卷烟达千万元

长阳警方工作中发现辖区有一女性通过微信发布香烟广告，非法销售市面上少见的外烟和国产卷烟。长阳警方经过5个多月的缜密侦查，捣毁该特大非法经营走私卷烟犯罪团伙，抓获9人，捣毁窝点4个，现场缴获321个品种、价值近40万元的非法走私卷烟。该团伙涉及全国32个省市，四个层级170多名上下线，涉案非法交易金额达1800余万元。

提醒：

涉烟草类经济活动一直是非法经营案的“重灾区”，2016年非法经营案立案35起，其中涉烟案件27起，占比77%。近年来，随着电商、微商的崛起，也导致了网络非法经营犯罪的频发。与普通的非法经营罪相比，网络非法经营犯罪具有更大的欺骗性和隐蔽性。 （本文相关人物系化姓）

宜昌市经济犯罪案件

呈现四大态势

记者昨日从我市公安局经侦部门了解到，2016年，我市经济犯罪案件呈现四大特点，主要表现为信用卡类经济犯罪案件仍为主要发案类型；合同诈骗案居高不下；非法经营案有所上升，呈现新态势；非法集资类犯罪仍为焦点问题。

市公安局经侦支队相关负责人表示，各级经侦部门对该类案件进行严厉打击的同时，也要做好预防工作，加强与金融、工商等部门密切联系，对有非法集资的苗头、倾向，力争将其清除在萌芽状态，化解风险，消除隐患，打早打小。同时也要加强宣传，营造打击非法集资违法犯罪活动的氛围，增强人民群众的法制意识。

（来源于：三峡宜昌网）